Younik destaca alerta sobre dinheiro do crime em bancos e fintechs

A entrevista que concedi ao Jornal da NovaBrasil, em 13 de outubro de 2026, repercutiu no portal Younik, que publicou a matéria “Bancos e fintechs devem reforçar vigilância contra dinheiro do crime, diz Rogério Melfi”.

Na conversa, como diretor executivo da ABBAAS, analisei os desafios impostos pelo combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, especialmente diante de riscos envolvendo o crime organizado e de eventuais repercussões internacionais.

A importância da vigilância contínua

O ponto central destacado pela repercussão é a necessidade de atenção permanente aos fluxos de recursos. Bancos e fintechs já possuem obrigações de prevenção, mas precisam combinar identificação de clientes, avaliação de riscos e monitoramento de movimentações potencialmente atípicas.

Nas transações com exposição internacional, políticas e restrições de outras jurisdições também entram na análise. Isso reforça a importância de controles eficientes, proporcionais ao risco e capazes de reconhecer usos indevidos de contas e serviços financeiros.

Leia a repercussão: Younik — Bancos e fintechs devem reforçar vigilância contra dinheiro do crime, diz Rogério Melfi.

Entrevista original: Jornal da NovaBrasil, 13 de outubro de 2026 (YouTube).